INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CICERO FORLAG ASA

VEDLEGG:

Påmeldingblanket .pdf

Fullmakt.pdf

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Arne Bergh og opptak av fortegnelse
over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av selskapets
resultat. Godkjennelse av konsernregnskap
5. Valg av styremedlemmer
6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år
7. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
8. Valg av revisor
Styret foreslår overfor generalforsamlingen at ERGO Revisjon & Rådgivning, Elverum, org.nr.
979 873 247 velges som selskapets revisor.
9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor
10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
For å sikre fleksibilitet i forbindelse med eventuelle nye emisjoner eller oppkjøp, anser styret det som
formålstjenlig å ha en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyutstedelse av aksjer.
Under henvisning til ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse
aksjekapitalforhøyelser. For fullmakten skal følgende vilkår gjelde:
(i) Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 3.131.185.
(ii) Minimum tegningskurs settes til NOK 0,02 pr. aksje, og maksimum tegningsbeløp settes til
NOK 0,50,- pr. aksje, hver aksje pålydende NOK 0,02.
(iii) Fullmakten gjelder for en periode på 2 år regnet fra generalforsamlingens beslutning.
(iv) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer, jf. allmennaksjeloven § 10-4, kan
fravikes.
(v) Fullmakten omfatter også innskudd med annet enn penger jf. allmennaksjelovens § 10-2 og
omfatter også beslutninger om fusjon
(vi) Fullmakten kan ikke benyttes før denne er registrert i Foretaksregisteret.
(vii) Styret gis også fullmakt til å foreta de nødvendige vedtektsendringer
(viii) Denne fullmakten erstatter tidligere tildelte emisjonsfullmakter”
Under henvisning til allmennaksjeloven § 10-3 fremheves følgende:
Av forhold som må tillegges vekt når det gjelder å tegne nye aksjer gjøres det oppmerksom på at
investering i aksjer generelt er forbundet med en ikke ubetydelig risiko.
11. Fullmakt til kjøp av egne aksjer
Etter styrets oppfatning vil det være hensiktsmessig å ha fullmakt til kjøp av egne aksjer; dels fordi
styret anser at det bør være rom for å kunne benytte de finansielle instrumenter som
allmennaksjeloven gir adgang til, og dels fordi egne aksjer kan være et hensiktsmessig middel for helt
eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av selskaper m.v. Videre kan det av kostnads- og
administrasjonsmessige årsaker være hensiktsmessig å innløse små aksjeposter, jf. allmennaksjeloven
§ 4-24.
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
”Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer. For fullmakten skal følgende vilkår gjelde:
(i) Styret i Cicero Forlag ASA gis fullmakt til å erverve aksjer for et samlet pålydende på inntil
NOK 626.239.
(ii) Det skal minimum betales NOK 0,02 per aksje, maksimalt NOK 0,50 per aksje, hver aksje
pålydende NOK 0,02. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene
aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende.
(iii) Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
(iv) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse med tvangsinnløsning av små aksjeposter, jf.
allmennaksjeloven § 4-24.
Denne fullmakten gjelder 12 måneder fra og med 30. juni 2009.
****
Styrets forslag til årsregnskap samt årsberetning og revisjonsberetning og fullmakts- og påmeldingsskjema
følger vedlagt.
****
Det anmodes om at deltakelse i generalforsamlingen meldes innen torsdag 25. juni 2009 kl. 10.00 til
Ask Media AS (telefaks +47 62 94 87 05), Pb 130, 2261 Kirkenær. Påmeldingen kan også sendes
tilbake på e-post: tove.lisbeth@askmedia.no
Aksjeeiere som møter ved fullmektig, bes melde dette innen torsdag 25. juni 2009 kl. 10.00 til Ask
Media AS (telefaks +47 62 94 87 05), Pb 130, 2261 Kirkenær. Påmeldingen kan også sendes tilbake på
e-post: tove.lisbeth@askmedia.no
Oslo, 11. juni 2009
Cicero Forlag ASA
Arne Bergh
Styreleder