Søk
Nyhetsbrev
Abonnere

Innkalling til ordinær generalforsamling

Til aksjeeierne i Cicero Forlag ASA, inkalling og årsberetning for 2006.
 
Tips en venn Utskriftsvennlig versjon

05.05.2007

Årsberetning 2006.pdf
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Cicero Forlag ASA
fredag 15. juni 2007 kl. 14.00 i Deloitte-huset, Karenslyst allé 20, 0278 Oslo

Følgende saker foreligger til behandling:
1.

 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Trond I. Hovland
og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2.

 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen
sammen med møte­leder
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4.

 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder
disponering av sel­skapets resultat
5. Valg av styremedlemmer
6.  Fastsettelse av styrets honorar for siste år
7.

 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse
til ledende ansatte
8.

 Valg av revisor
  Styret foreslår overfor generalforsamlingen at Revisorblom.com AS,
org.nr. 989 574 809 velges som selskapets nye revisor.
9.  Godkjennelse av honorar til selskapets revisor
10.

 Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved innbetaling av kontanter
  Styret foreslår overfor generalforsamlingen å forhøye selskapets
aksjekapital slik
(i)

 Aksjekapitalen økes med minst NOK 90.909,10 og høyst NOK
1.363.636,36
(ii) Aksjenes pålydende er NOK 0,02 per aksje
(iii)  Det skal betales NOK 0,22 for hver aksje
(iv)  De nye aksjene skal kunne tegnes av selskapets eksisterende aksjeeiere
(v) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes
(vi) Fristen for å tegne aksjer er den 20. juni 2007 kl. 16.00
(vii)

 Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 1. juli 2007 til særskilt
kontonummer           
(viii)   Fordelingen av aksjer ved overtegning overlates til styret
(ix)


 De nye aksjene gir rett til utbytte som besluttes utdelt etter
at kapitalforhøyelsen er registrert.
  Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er at styret forventer en vekst
i omsetning som krever at selskapet har tilstrekkelig arbeidskapital til
å møte veksten. Begrunnelsen for å fravike fortrinnsretten er et ønske
om å åpne muligheten for at selskapets mindre aksjonærer kan knyttes
sterkere til selskapet som aksjonærer.
11.
Vedtektsendringer
 
Forslaget om kapitalforhøyelse innebærer at det
er nødvendig med en endring av vedtektenes § 5.

Den eksakte ordlyden vil avhenge av hvor mange
nye aksjer som tegnes.
Vedtektenes § 5 endres fra å lyde:

”Selskapets aksjekapital er kr. 6.094.024,42
fordelt på 304.701.221 aksjer, hver pålydende kr.  0,02.”

endres til å lyde

”Selskapets aksjekapital er [mellom
NOK 6.184.933,52 og NOK 7.457.660,78],
fordelt på  [mellom 309.246.676 og
372.883.039] aksjer, hver pålydende kr. 0,02.”
12.

 Videreføring av fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
  For å sikre fleksibilitet i forbindelse med eventuelle nye emisjoner eller
oppkjøp,anser styret det som formålstjenlig å ha en fullmakt til å forhøye
aksjekapitalen ved nyutstedelse av aksjer. 
  Under henvisning til ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen fatter
følgende vedtak:
  ”Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av
aksjer i forbindelse aksjekapitalforhøyelser. For fullmakten skal
følgende vilkår gjelde:
(i)  Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 3.047.012,20
(ii) 


 Minimum tegningskurs settes til NOK 0,15 pr. aksje, og maksimum
tegningsbeløp settes til NOK 100,- pr. aksje, hver aksje pålydende
NOK 0,02.
(iii) 

  Fullmakten gjelder for en periode på 2 år regnet fra generalforsam­
lingens beslutning.
(iv)

 Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer,
jf. allmenn­aksjeloven § 10-4, kan fravikes.
(v) 

  Fullmakten omfatter også innskudd med annet enn penger jf.
allmennaksjelovens § 10-2 og omfatter også beslutninger om fusjon
(vi) 

 Fullmakten kan ikke benyttes før denne er registrert
i Foretaksregiste­ret.
(vii)    Styret gis også fullmakt til å foreta de nødvendige vedtektsendringer
(viii)

 Denne fullmakten erstatter tidligere tildelte emisjonsfullmakter”
  Under henvisning til allmennaksjeloven § 10-3 fremheves følgende:
  Av forhold som må tillegges vekt når det gjelder å tegne nye aksjer gjøres
det oppmerksom på at investering i aksjer generelt er forbundet med en ikke
ubetydelig risiko.
13.

 Videreføring av fullmakt til kjøp av egne aksjer
  Etter styrets oppfatning vil det være hensiktsmessig å videreføre fullmakten
til kjøp av egne aksjer; dels fordi styret anser at det bør være rom for
å kunne benytte de finansielle instrumenter som allmennaksjeloven gir
adgang til, og dels fordi egne aksjer kan være et hensiktsmessig middel
for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av selskaper m.v.
Videre kan det av kostnads- og administrasjonsmessige årsaker være
hensiktsmessig å innløse små aksjeposter, jf. allmennaksjeloven § 4-24.
  Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende
vedtak:
  ”Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer. For fullmakten skal
følgende vilkår gjelde:
(i) 

 Styret i Cicero Forlag ASA gis fullmakt til å erverve aksjer for et samlet
pålydende på inntil NOK 619.402,44.
(ii) 


   		 Det skal minimum betales NOK 0,15 per aksje, maksimalt NOK 1,00 per
aksje, hver aksje pålydende NOK 0,02.  Ved eventuell endring av aksjenes
pålydende skal de beløpsgrensene aksjer kan erverves for, justeres
tilsvarende.
(iii) 

  Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne
aksjer skal skje.
(iv)
   		  Fullmakten kan også benyttes i forbindelse med tvangsinnløsning
av små aksjeposter, jf. allmennaksjeloven § 4-24.
(v)

 		  Denne fullmakten gjelder fra og med 15. juni 2007 og inntil 15. desember
2008.
 
****
 
Styrets forslag til årsregnskap samt årsberetning og revisjonsberetning
og fullmakts- og på­meldingsskjema følger vedlagt.
 
****
 
Det anmodes om at deltakelse i generalforsamlingen meldes innen mandag
11. juni 2007 kl. 10.00 til DnB Nor Bank ASA, Verdipapirservice
(telefaks +47 22 48 11 71), Stranden 21, 0021 Oslo.

Aksjeeiere som møter ved fullmektig, bes melde dette innen mandag
11. juni 2007 kl. 10.00 til DnB Nor Bank ASA, Verdipapirservice
(telefaks +47 22 48 11 71), Stranden 21, 0021 Oslo.
Fullmakt kan eventuelt gis til styrets leder,
Trond I. Hovland,
telefax +47 22 47 50 21.
 
Oslo, 1. juni 2007

Cicero Forlag ASA

 

 
Trond I. Hovland

Styreleder
 




 
Å R S B E R E T N I N G  2 0 0 6
CICERO FORLAG ASA
Org nr 965 522 441
  Virksomhetens art
Cicero Forlag ASA er et forlag som har som målsetting å utgi periodiske
magasiner og andre publikasjoner rettet mot det norske markedet. 
Selskapets forretningskontor er i Oslo.
  Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene
om fortsatt drift er til stede. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell
stilling. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av den
økonomiske situasjonen
  Arbeidsmiljø og personale
Selskapets arbeidsmiljø anses som godt og det har ikke vært registrert fravær,
skader eller ulykker i selskapet i 2006. Selskapet har pr 31.desember 2006
ingen fast ansatte medarbeidere, kun ansatte på tidsbegrensede engasjementer.
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Styret består
av 4 menn og styret har ikke iverksatt spesielt tiltak med hensyn til likestilling.
  Likestilling
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling
mellom kvinner og menn. Selskapet har i sin policy innarbeidet forholdet rundt
likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet
kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Selskapet har
tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor antall kvinner og menn er jevnt
representert.
  Ytre Miljø
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.
  Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Selskapet har i 2006 hatt en nedgang i omsetningen på grunn av restrukturering
av selskapet og gikk således med underskudd i 2006. Selskapet har også en
solid egenkapitalandel på ca 90% etter kapitalforhøyelsen i juli 2006 og
tilfredsstillende likviditet. Selskapet har etablert en strategi som skal sikre
grunnlag for vekst og resultatutvikling. Selskapet vil i 2007 bli styrket finansielt
og driftsmessig.  Styret mener at utsiktene for 2007 og 2008 er gode.
  Finansiell risiko
Markedsrisiko
Selskapet er ikke eksponert for endringer verken i valutakurser eller mot
endringer i rentenivået. Selskapet har ingen rentebærende gjeld og handler
heller ikke i valuta. 

Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser
anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer.

Likviditetsrisiko
Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet
å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko.
  Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering
Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter
uttrykk for virksomhetens resultat for 2006 og økonomiske stilling ved årskiftet.
Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for
bedømmelsen av regnskapet. Virksomheten har for 2006 hatt en underskudd
på kr. 1.336.037. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i
Cicero Forlag ASA:
 
Overført til udekket tap    kr. 965 397
Overført fra annen EK                                    kr. 370 640
Totalt disponert  kr.1 336 037


Del på:

Tips en venn

5 siste saker: